Die Swiss Finance Partners Group ist bestrebt, alle gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen einzuhalten.
Um alle erforderlichen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche zu erfüllen, hat die Bank ein Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche eingeführt.
Die Schweiz ist Mitglied der Financial Action Task Force (FATF) und hat Gesetze und Regeln zur Umsetzung der Geldwäschebekämpfungspolitik der FATF und der EU erlassen. Ziel dieser Gesetze ist es, Geldwäsche und potenzielle Terrorismusfinanzierung aufzudecken und zu verhindern.
Allgemeine Erklärung zur Einhaltung der Geldwäschevorschriften.
Schweizer Finanzpartner Gruppe ist fest entschlossen, sich an den internationalen Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung terroristischer und krimineller Aktivitäten zu beteiligen.
Swiss Finance Partners Gruppe führt ein Anti-Geldwäsche-Programm (AML) durch, das darauf ausgerichtet ist, die erforderlichen Anti-Geldwäsche-Regeln als Mindeststandard in der gesamten Bank sowie alle lokalen Gesetze, Vorschriften und Leitlinien zur Verhinderung von Geldwäsche zu erfüllen, Terrorismusfinanzierung und damit verbundene Finanzkriminalität. Dazu gehören schriftliche Richtlinien und Verfahren, ein benannter Antimonwäschebeauftragter, regelmäßige Schulungen für relevante Mitarbeiter und ein unabhängiges Audit, um die Umsetzung des Programms zu testen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem AML-Fragebogen .
Im Rahmen ihrer Anti-Geldwäsche- und Anti-Terror-Compliance-Maßnahmen ergreift die Swiss Finance Partners Group Schritte, um sicherzustellen, dass alle geltenden Embargovorschriften eingehalten werden. Wir bemühen uns nach besten Kräften, die Einhaltung dieser Verbote und Beschränkungen sicherzustellen und verdächtige Aktivitäten aufzudecken. Je nach Jurisdiktion und Geschäftsbereich betreiben wir technische Systeme und/oder manuelle Überwachungssysteme, um potenzielle verdächtige Aktivitäten aufzudecken. Alle festgestellten verdächtigen Aktivitäten werden gemäß den geltenden lokalen Gesetzen an die Strafverfolgungsbehörden gemeldet.